4 марта 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вводит административную ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Правительством Российской Федерации 19 февраля 2022 г. Росфинмониторингом утверждена Программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Представители Росфинмониторинга приняли участие в состоявшихся 25 января – 4 февраля 2022 года в дистанционном режиме заседаниях Комитета и рабочих органов Группы «Эгмонт» – глобального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР).
- Категории:
- Стратегические вопросы
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинг была опубликована информация о том, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием корреспонденции через экспедицию временно производиться не будет.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
- Категории:
- Участники рынка
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу было опубликовано информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральным законом от 02.07.2021 №355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен список сведений, устанавливаемых организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организация), при идентификации клиента-юридического лица, его представителя или выгодоприобретателя.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На основании пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального законаот 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) финансовые организации1, перечисленные в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе принять в отношении клиента решения об отказе от проведения операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо расторгнуть договор банковского счета (вклада) (далее – решения об отказе или расторжении) при наличии подозрений, что клиент осуществляет операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также в Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в соответствии с которыми медиативные соглашения (далее – соглашения) стали одним из видов исполнительных документов, предъявляемых к принудительному взысканию.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина прошло 19 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.
- Категории:
- Стратегические вопросы
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 11 - 20 из 87
<< | < | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | > | >>